Il reato di riciclaggio: evoluzione normativa e giurisprudenziale.

The thesis focuses on the crime of money laundering and its many facets, including the evolution of the phenomenon in recent decades and the adaptation of regulations concerning the fight against this crime. In particular, the thesis exposes the innovations of the IV Directive currently in force. The last chapter deals with the issues concerning the supervisory bodies, whose task is to monitor suspicious money laundering operations and financial movements involving the use of dirty money.

La tesi verte sul reato di riciclaggio e le sue innumerevoli sfaccettature, tra cui l'evoluzione del fenomeno negli ultimi decenni e l'adeguamento delle normative riguardanti il contrasto di tale reato. In particolar modo la tesi espone le novità della IV Direttiva attualmente vigente. L'ultimo capitolo affronta le tematiche riguardanti gli organi di vigilanza, il cui compito è quello di vigilare su le operazioni sospette di riciclaggio e movimentazioni finanziarie che coinvolgano l'impiego di denaro sporco.