Il reato di riciclaggio e l'evoluzione normativa

Il fenomeno del riciclaggio del denaro, ormai da anni, rientra in molti contesti della nostra vita di cittadini e di individui. Negli anni, numerosi sono stati i passi in avanti compiuti dal nostro ordinamento e, ancor di più, dall’ordinamento europeo per cercare di limitare il più possibile questo problema. Il seguente lavoro si pone come obiettivo l’illustrazione e comprensione della questione del riciclaggio e la spiegazione di come l’Italia e l’Unione Europea abbiano cercato nel tempo di creare un sistema antiriciclaggio, attraverso norme pervasive e controlli specifici, il più solido possibile. Il primo capitolo spiegherà, pertanto, il fenomeno, analizzandolo anche dal punto di vista pratico con dati che dimostrano quanto esso sia arduo da contrastare nel continuo. Successivamente, il secondo capitolo si concentrerà su tutta la normativa italiana e comunitaria antiriciclaggio, fornendo un’ampia gamma di quelli che sono gli organismi che si occupano della questione in esame. Per concludere, l’ultimo capitolo tratterà della situazione in Italia, attraverso la spiegazione di quelle che sono le imprese “criminali”, ma soprattutto mediante l’utilizzo di due casi di circolazione del cosiddetto “denaro sporco”, inerenti al sistema italiano.