L'ANTIRICICLAGGIO NEGLI ISTITUTI DI CREDITO E LA SUA EVOLUZIONE A LIVELLO GLOBALE

Già dall'inizio degli anni Novanta gli Stati dell'Unione Europea si sono trovati ad affrontare, prima singolarmente, poi in maniera sempre più organizzata, la lotta al riciclaggio di denaro e da esso tutto ciò che ne deriva. Col passare del tempo, a causa della globalizzazione dei mercati, il fenomeno si è ingrandito andando a deteriorare il tessuto sociale e provocando una destabilizzazione sul piano economico. In questo elaborato vengono analizzate l'attività antiriciclaggio svolta dagli istituti di credito e le disposizioni adottate su scala globale dagli Stati con l'obiettivo di monitorare le transazioni di denaro e le fughe di capitali verso paradisi fiscali e di bloccare il fenomeno dell'evasione fiscale.