"L'infiltrazione della 'Ndrangheta nell'economia Legale: Riciclaggio di Denaro e altre attività criminose"

ABSTRACT The purpose of this study is to examine the entry of the 'Ndrangheta into the legal economy, focusing especially on money laundering and other criminal activities. It’s also provided a general overview of the structure of the Calabrian Mafia, along with a description of the main criminal activities in which it is involved. There is a brief discussion of the evolution of these activities during the COVID-19 pandemic, as it provided organized crime with new opportunities to penetrate the economic fabric. The paper focuses on money laundering, an essential activity for all criminal organizations, and analyzes the ways in which this phenomenon spreads. A very interesting passage of this paper is the comparison of Italian laws with international ones, in which the main differences and similarities in methods of combating organized crime are highlighted. In this context, the most common legislative and operational tools used nationally and internationally to combat money laundering are examined: the monitoring of financial flows, cooperation between international judicial authorities, and the use of money-tracking technologies. The survey continues by examining the entry of the Mafia into the healthy economic fabric and analyzing how criminal organizations can infiltrate legal businesses in order to manipulate them for their own goals. It’s also examined the "Judicial control" as a means of reclaiming business to illustrate the cases and procedures used to restore legality and ensure business continuity in a legal setting. The goal of this paper is to provide a critical assessment of 'ndranghetist infiltration and money laundering tactics used, evaluating the operation of current legislation.

ABSTRACT L'obiettivo di questo studio è esaminare l'ingresso della 'Ndrangheta nell'economia legale, prestando particolare attenzione al riciclaggio di denaro e ad altre attività criminali. Viene fornita una panoramica generale della struttura della Mafia Calabrese, con una descrizione delle principali attività criminose in cui è coinvolta. È presente un breve approfondimento sull'evoluzione di queste attività durante la pandemia di COVID-19, in quanto ha fornito al crimine organizzato nuove opportunità di penetrare nel tessuto economico. L’elaborato si sofferma sul riciclaggio di denaro, un'attività essenziale per tutte le organizzazioni criminali, analizzando le modalità con cui questo fenomeno si diffonde. È presente un confronto tra le leggi italiane con quelle internazionali, in cui vengono sottolineate le principali differenze e somiglianze nei metodi di contrasto alla criminalità organizzata. In questo contesto, vengono esaminati gli strumenti legislativi e operativi più comuni utilizzati a livello nazionale e internazionale per combattere il riciclaggio: il monitoraggio dei flussi finanziari, la collaborazione tra autorità giudiziarie internazionali e l'utilizzo di tecnologie di tracciamento del denaro. L'indagine continua esaminando l'ingresso della mafia nel tessuto economico sano e analizzando come le organizzazioni criminali possono infiltrarsi nelle imprese legali al fine di manipolarle per i propri obiettivi. Viene esaminato il “controllo giudiziario” come mezzo per bonificare l'azienda, illustrando i casi e le procedure utilizzate per ripristinare la legalità e garantire la continuità dell'azienda in un contesto legale. L’obbiettivo di questo lavoro è fornire una valutazione critica delle tattiche di infiltrazione ‘ndranghetiste e di riciclaggio utilizzate, valutando l’operatività della legislazione corrente.