BITCOIN E CRIPTOVALUTE: PRIMI PROBLEMI GIURIDICI

In this work I have tried, through the various sources of greater authority on the European and world scene, to deal with the topic of cryptocurrencies at the beginning by qualifying it and later move on to the effects it causes. The first and second chapters introduce the definition of cryptocurrency and what have been its origins and its evolution, bringing it precisely to the phenomenon that has given greater prominence to cryptocurrencies, namely Bitcoin. I later explained the functioning of these currencies and the associated risks, showing both the different types of currencies that are emerging today, and their future and probable application in the modern panorama. In the third chapter I tried to show how cryptocurrencies are regulated on the world scene, starting from the first document (a sentence) issued by the Créteil court in France in 2011, up to the regulation in the italian territory. Finally, in the fourth and final chapter, the administrative and criminal aspects of cryptocurrencies were dealt with, in particular the illegal uses of which they are increasingly being made today, and I put a particular reference to the anti-money laundering legislation introduced in Italy in 2017 and the subsequent introduction of the V European Anti-Money Laundering Directive of 2018. ​

In questo lavoro, che è lungi dal potersi definire una trattazione esauriente dell'argomento data la vastità della materia, ho cercato, attraverso le diverse fonti di maggior autorevolezza nel panorama europeo e mondiale, di affrontare l'argomento delle criptovalute in principio qualificandolo per poi passare agli effetti che esso provoca. Il primo ed il secondo capitolo introducono la definizione di criptovaluta e quali sono state le sue origini e la sua evoluzione, portandola appunto al fenomeno che ha dato maggior risalto alle criptovalute, ovvero il Bitcoin. Successivamente ho spiegato il funzionamento di queste valute ed i rischi connessi, mostrando sia le diverse tipologie di valute che stanno nascendo oggi, sia la loro futura e probabile applicazione nel panorama moderno. Nel terzo capitolo ho cercato di mostrare come vengono regolamentate le criptovalute nel panorama mondiale, partendo dal primo documento (una sentenza) emanato dal tribunale di Creteil in Francia nel 2011, fino ad arrivare alla regolamentazione nel territorio italiano. Infine nel quarto ed ultimo capitolo sono stati trattati gli aspetti amministrativi e penali delle criptovalute, in particolare gli usi illeciti di cui se ne sta sempre più facendo oggigiorno, con particolare riferimento alla normativa anti-riciclaggio introdotta in Italia nel 2017 e la successiva introduzione della V Direttiva Europea Anti-Money Laundering del 2018. ​