Controlli nazionali ed internazionali sul movimento capitali e caso triangolazione valuta

Si è cercato di comprendere in che modo i controlli che avvengono sul movimento di capitali siano adeguati, quali fossero le pratiche sospette derivanti dalla libera circolazione di denaro, quali gli enti a controllo di questo mondo così complesso. Il ruolo delle istituzioni finanziarie e politiche all'interno del movimento capitali, come contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro e quello dell'esportazione di valuta. Le tecniche utilizzate dai criminali che riciclano o esportano valuta all'estero. Sono stati presi ad esame i Trattati che tutelano il movimento di capitali, riguardanti le politiche economiche dell'Unione Europea. Esaminate le leggi che regolano il movimento capitali nei confini territoriali italiani. E' stato inoltre preso in esame un caso di triangolazione di valuta.